受害人遍及全國(guó)，高達(dá)數(shù)千人，抓獲20名涉案人員，涉案金額300余萬(wàn)元
聊聊天，撒撒嬌，以索要紅包、推薦股票為名實(shí)施詐騙。近日，潘集警方歷經(jīng)37天縝密偵查，幾經(jīng)周折，不畏困難，循線追蹤，快速反應(yīng)，成功打掉一大型電信詐騙團(tuán)伙，抓獲20名涉案人員，涉案金額達(dá)300余萬(wàn)元。
披著“合法”外衣 從事網(wǎng)上詐騙
2017年4月1日，潘集公安分局民警接到居民報(bào)案，在潘集區(qū)一繁華路段，有一家商務(wù)信息有限公司從事網(wǎng)上詐騙活動(dòng)，居民希望潘集警方給予關(guān)注。
接到群眾舉報(bào)之后，潘集公安分局領(lǐng)導(dǎo)班子組織民警進(jìn)行了解調(diào)查，隨后成立了“4.18”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案專案組，市公安局領(lǐng)導(dǎo)分別就案件偵破工作作出重要指示。
冒充“白富美” 網(wǎng)上尋獵物
專案組民警經(jīng)過一番偵查得知，該公司組織嚴(yán)密、分工細(xì)致、等級(jí)分明，職業(yè)化、專業(yè)化特征十分明顯，公司資金異常，有3名男子最為活躍、可疑。
段某，公司主要負(fù)責(zé)人，今年28歲，淮南人。陶某，今年35歲，淮南人，負(fù)責(zé)公司人事管理、提供場(chǎng)地。杜某，今年28歲，吉林省長(zhǎng)嶺縣人，負(fù)責(zé)公司技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、財(cái)務(wù)。
民警了解到，該公司通過在各大知名網(wǎng)站，發(fā)布招聘女員工信息，對(duì)招聘者的業(yè)務(wù)能力沒有要求，只是強(qiáng)調(diào)年輕、漂亮，能熟練使用網(wǎng)絡(luò)社交工具，具有良好的溝通能力。應(yīng)聘者到公司就職后，立馬搖身一變，成了“白富美”，公司為她們?cè)O(shè)定了統(tǒng)一身份：年輕貌美，在省會(huì)城市擁有一套住房和一輛汽車，畢業(yè)于某財(cái)經(jīng)大學(xué)，在某知名公司項(xiàng)目部當(dāng)助理，家境殷實(shí)。
通過深入調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該公司招募了17名業(yè)務(wù)員，公司每天分發(fā)給“白富美”一些公民個(gè)人信息（從網(wǎng)上購(gòu)買），通過微信、QQ聊天與受害人談戀愛，獲取對(duì)方信任。接著，以過生日、節(jié)日等各種借口索要紅包，相熟之后，以推薦股票為借口，盈利后分成，虧損后又安撫被害人，重新編造、虛構(gòu)股票信息繼續(xù)實(shí)施詐騙。
犯罪嫌疑人反偵查意識(shí)也很強(qiáng)，經(jīng)常更換手機(jī)、虛擬身份，大部分員工都擁有三四部手機(jī)，有專人對(duì)員工的手機(jī)聊天記錄和進(jìn)賬情況進(jìn)行登記，凡員工個(gè)人賬戶金額在90元以上，必須上繳段某賬戶。這種詐騙犯罪行為，給受害人造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，受害人涉及全國(guó)多個(gè)省市，由于以索要紅包、推薦股票為名客觀上隱蔽性強(qiáng)，受害人不易察覺被騙，對(duì)方又以戀愛為名，受害人上當(dāng)受騙后，有苦難言，大多不選擇報(bào)案處理，社會(huì)危害性極大。
雷霆出擊 騙子紛紛落網(wǎng)
在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和相關(guān)部門的支持下，潘集警方獲取了大量證據(jù)，收網(wǎng)的條件已經(jīng)成熟。
2017年5月25日上午9時(shí)30分許，市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)刑偵、網(wǎng)安等部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)民警，通過公安科技裝備，可視化視頻系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)指揮。
潘集公安分局組織警力100余人，雷霆出擊，經(jīng)過一番較量，民警一舉抓獲19名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案電腦30余臺(tái)、手機(jī)60余部，獲取了大量的公民信息記錄及賬本等書證、物證，鎖定全部電子證據(jù)。
當(dāng)天下午，民警突擊審問，一些妙齡女郎，哭哭啼啼，后悔連連�！斑@里工作輕松，每天按時(shí)上下班，用幾部手機(jī)陪人聊聊天、撒撒嬌，隨便推薦幾支股票，月收入就能過萬(wàn)，那想到這是犯罪�！苯衲�24歲的尹某說道。
5月26日下午4時(shí)許，另一抓捕組獲得線索，直撲上海，將藏匿在上海市某一小區(qū)的主要犯罪嫌疑人段某成功抓獲，至此該電信詐騙團(tuán)伙20名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。
5月30日，辦案民警告訴淮河早報(bào)、淮南網(wǎng)記者，這伙人從2016年4月成立至今，撥打詐騙電話40萬(wàn)次以上，全國(guó)各省市受害人達(dá)數(shù)千人。
目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。
圖一：披著“合法”外衣的詐騙公司
圖二：警方控制了專職陪聊人員
（記者 冉韜 通訊員 彭博）
